A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) conduziu uma operação na última quinta-feira (5) contra os responsáveis por um supermercado em Brasília, acusados de liderar um esquema de sonegação fiscal. O total de impostos não pagos chega a R$ 69 milhões. A operação envolveu o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em Brasília e em Porto Seguro (BA), com o objetivo de desmantelar a fraude que utilizava laranjas e identidades falsas para ocultar os verdadeiros donos do estabelecimento.
As investigações revelaram que os envolvidos, membros de uma mesma família, usavam um método de substituição de CNPJs à medida que as dívidas tributárias se acumulavam, permitindo que o supermercado continuasse operando sem a devida contribuição fiscal. O esquema ocorre desde 2014 e resultou na significativa dívida, colocando em risco a arrecadação de tributos.
Para garantir a recuperação dos valores desviados e reduzir o poder econômico do grupo, a Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 68 milhões, além do bloqueio de diversos bens, incluindo 52 veículos, três embarcações e 48 imóveis. Entre os bens confiscados, estava um hotel em Porto Seguro, além do próprio supermercado investigado.
