Nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) celebrou a nova resolução do Banco Central (BC), que obriga as instituições financeiras a rejeitar pagamentos para contas com suspeita de fraude. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirmou que essa determinação representa um avanço crucial na luta contra o crime organizado no sistema financeiro. As empresas têm até o dia 13 de outubro para se adaptar à norma.
Sidney enfatizou a necessidade de punições rigorosas para aqueles que descumprirem a resolução, incluindo instituições financeiras e seus dirigentes que sejam negligentes na abertura e manutenção de contas usadas para facilitar atividades criminosas. Ele alertou que a omissão dos bancos em relação ao uso indevido de contas não é aceitável e pediu uma colaboração entre o Banco Central e as instituições financeiras para banir do sistema bancário pessoas e empresas envolvidas com dinheiro sujo.
A nova medida do BC é parte de um esforço mais amplo para combater a presença do crime organizado nas finanças nacionais, especialmente após a deflagração da Operação Carbono Oculto pela Polícia Federal em 28 de agosto. Na semana passada, o BC também impôs um limite de R$ 15 mil para transações via Pix em financeiras não autorizadas, reforçando a necessidade de medidas urgentes para proteger o sistema financeiro contra práticas ilícitas.
