A Polícia Federal deu início a uma nova fase da Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira, 14 de janeiro, para investigar irregularidades no Banco Master, localizado em São Paulo. O proprietário da instituição, um empresário, é alvo de acusações relacionadas à criação e negociação de títulos de crédito falsos, além de empréstimos com rentabilidades extraordinárias que chegam a 10.502.205%. Essas fraudes levantaram preocupações sobre a fiscalização do Banco Central e o envolvimento do Banco de Brasília (BRB) nas operações do Master.
As investigações indicam que o BRB e o Banco Master teriam fabricado títulos de crédito inexistentes para justificar uma transferência de R$ 12,2 bilhões. A tentativa de compra do Master pelo BRB foi barrada pelo Banco Central, que posteriormente decretou a liquidação da instituição. Durante a apuração, foram identificadas operações inconsistentes que visavam dar sobrevida ao Master, enquanto a proposta de venda estava em análise, o que intensifica a gravidade das acusações.
As implicações legais para o Banco Master e seus dirigentes podem ser profundas, considerando a elevada magnitude das fraudes e os impactos financeiros envolvidos. A defesa do empresário afirmou que ele está colaborando com as investigações e busca esclarecer os fatos. O desfecho deste caso poderá afetar não apenas a instituição, mas também o sistema financeiro como um todo, levantando questões sobre a supervisão e regulamentação do setor bancário no Brasil.