Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi condenada nesta segunda-feira (29/09) no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por posse ilegal de criptomoedas. A decisão ocorre após uma investigação que durou sete anos e resultou na maior apreensão de bitcoins já registrada, avaliada em mais de 5 bilhões de libras (cerca de R$ 36 bilhões).
Entre 2014 e 2017, Qian liderou um esquema fraudulento na China que enganou mais de 128 mil pessoas, acumulando os recursos roubados em 61 mil bitcoins. Após fugir da justiça chinesa por cinco anos usando documentos falsos, ela entrou no Reino Unido e tentou lavar o dinheiro por meio da compra de imóveis. A Polícia Metropolitana de Londres coordenou a operação que culminou na apreensão dos ativos e na prisão da acusada.
A condenação marca um avanço significativo no combate à lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, destacando a complexidade das investigações internacionais nesse campo. O caso segue em andamento, com outras pessoas ligadas ao esquema sob investigação e processos judiciais pendentes. As autoridades britânicas buscam assegurar a restituição dos valores às vítimas, enquanto o governo avalia medidas para reter os fundos apreendidos.
Chinesa é condenada após maior apreensão de bitcoins da história em Londres
