A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quarta-feira, a segunda fase da Operação Compliance Zero, focando em fraudes bilionárias atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. As investigações incluem também parentes do banqueiro e estão sendo executadas em diversos estados, como São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com a execução de 42 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Os mandados de busca são parte de uma operação que visa investigar crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. Além dos mandados de busca, as autoridades também estão aplicando medidas de sequestro e bloqueio de bens, que somam mais de 5,7 bilhões de reais, em um esforço para interromper as atividades da organização criminosa e garantir a recuperação de ativos.
A Polícia Federal afirma que as medidas são essenciais para dar continuidade às investigações e assegurar que a atuação da organização seja efetivamente interrompida. Com esta operação, espera-se que novos desdobramentos ocorram, elucidando ainda mais o esquema de fraudes e potencialmente levando a novas detenções ou ações judiciais contra os envolvidos.