O Bank of Scotland recebeu uma multa de £160.000 imposta pelo órgão regulador de sanções do Reino Unido após abrir uma conta bancária e processar pagamentos para um aliado do presidente russo, Vladimir Putin. O empresário Dmitrii Ovsiannikov, que já ocupou cargos seniores no governo da Rússia, utilizou uma variante de seu nome para acessar o sistema bancário do Reino Unido. Em fevereiro de 2023, ele realizou 24 transações, totalizando £77.383, através de uma conta pessoal.
A ação contra o Bank of Scotland destaca as preocupações em torno da supervisão das instituições financeiras britânicas em relação a indivíduos e entidades sujeitas a sanções. A condenação de Ovsiannikov representa um marco, sendo a primeira vez que alguém é processado por contornar sanções no Reino Unido. O caso evidencia a necessidade de um controle mais rigoroso para evitar que aliados de regimes sancionados acessem o sistema financeiro do país.
As implicações desta multa podem ser significativas, uma vez que aumentam a pressão sobre os bancos britânicos para fortalecer seus mecanismos de conformidade e monitoramento. Especialistas alertam que a eficácia das sanções depende do cumprimento rigoroso por parte das instituições financeiras. Este incidente pode levar a uma revisão das políticas de sancionamento e à implementação de medidas mais rigorosas para impedir futuras violações.