Em 5 de novembro de 2025, a Polícia Federal, com a colaboração do Ministério Público Federal, deflagrou uma operação contra uma organização criminosa que desviava recursos do FGTS e do Auxílio Emergencial. A ação ocorreu em São Paulo e no Rio de Janeiro, resultando na execução de 27 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens avaliados em R$ 45 milhões.
A investigação revelou que os criminosos obtinham dados sigilosos de correntistas da Caixa Econômica Federal, possibilitando saques fraudulentos e pagamentos indevidos. Medidas cautelares foram impostas a 21 investigados, incluindo a proibição de ausentar-se do país e a obrigação de comparecimento mensal em juízo. O delegado federal Renato Gentile destacou que os valores movimentados pela organização criminosa foram registrados apenas nos últimos quatro anos.
A Caixa Econômica Federal informou que monitora continuamente as operações em suas contas, buscando identificar fraudes. A instituição também orienta seus correntistas a não compartilharem dados sensíveis e a estarem atentos a possíveis tentativas de phishing. O desdobramento das investigações poderá levar a mais prisões e medidas para proteger os cidadãos vulneráveis contra fraudes financeiras.