Uma investigação do programa Fantástico revelou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que explora a vulnerabilidade dos moradores do Jardim Pantanal, um dos bairros mais pobres da zona leste de São Paulo. A quadrilha internacional, formada por brasileiros e chineses, utiliza os dados pessoais das vítimas, que foram enganadas com promessas de ajuda após enchentes em 2022, para abrir contas bancárias em nome delas e movimentar milhões de reais através de fintechs. Até agora, mais de 3 mil vítimas foram identificadas, e cinco membros da organização criminosa estão presos, enquanto outros continuam foragidos. As defesas dos acusados negam envolvimento e alegam falta de provas concretas.
Quadrilha internacional usa dados de vítimas em esquema de lavagem em SP
