Na quinta-feira, 28 de agosto de 2025, a superintendente da Receita Federal em São Paulo, Márcia Meng, revelou em entrevista ao Estadão como o crime organizado tem utilizado fintechs para facilitar suas operações financeiras. A operação realizada pela Receita Federal resultou na identificação de 42 alvos em cinco endereços na Avenida Faria Lima, um dos centros financeiros mais importantes do Brasil. Meng enfatizou que essas instituições de pagamento têm se tornado ferramentas para a bancarização das facções criminosas, o que representa um desafio significativo para as autoridades. As implicações dessa descoberta podem levar a um aumento na fiscalização e regulamentação das fintechs no país, visando coibir práticas ilícitas e proteger o sistema financeiro.
Superintendente da Receita alerta sobre uso de fintechs por facções criminosas
