A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (21), a 2ª fase da Operação Oasis 14, que desmantelou um esquema milionário de fraudes bancárias e contra programas sociais. A investigação aponta um prejuízo superior a R$ 110 milhões ao sistema financeiro nacional e levou à prisão de funcionários da Caixa Econômica Federal diretamente envolvidos no golpe. O que tornou o esquema ainda mais sofisticado foi a participação de seis funcionários da Caixa e quatro de bancos privados, que atuavam de dentro das instituições financeiras para facilitar o acesso da quadrilha ao sistema bancário.
As fraudes foram estruturadas em várias camadas, incluindo a criação de mais de 330 empresas de fachada e o uso de laranjas para simular operações financeiras legítimas. Com a ajuda dos funcionários da Caixa e de bancos privados, a quadrilha obteve empréstimos vultosos e movimentou valores fictícios entre as empresas, criando a ilusão de um fluxo financeiro legítimo. A PF identificou 200 operações fraudulentas que resultaram em R$ 33 milhões em prejuízos apenas contra a Caixa, mas o impacto total é ainda maior, atingindo outros bancos e programas sociais.
Na ação desta quinta-feira, 140 policiais federais cumpriram 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Os investigados enfrentarão acusações de organização criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro. O foco das investigações agora é mapear o destino dos valores desviados e recuperar ativos para mitigar o impacto financeiro causado pelo esquema criminoso, com apoio da Corregedoria e da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa.
