Uma megaoperação realizada por órgãos de segurança investiga 17 distribuidoras de combustíveis em São Paulo, responsáveis por 19,6% do etanol e 18% da gasolina comercializados no estado em 2024. De acordo com dados da ANP, essas empresas venderam 2.060 milhões de litros de etanol e 1.703 milhões de litros de gasolina, levantando sérias suspeitas sobre fraudes na cadeia de abastecimento.
As investigações, conduzidas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), revelam um grande esquema criminoso que envolve adulteração dos produtos e sonegação de impostos. Além disso, uma segunda fase das operações aponta para a lavagem de dinheiro, com os recursos obtidos por meio das fraudes sendo direcionados a fintechs que atuam como “bancos paralelos”, visando ocultar e proteger o patrimônio das organizações envolvidas.
Megaoperação investiga distribuidoras que controlam 20% do combustível em SP
