O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (12) que o crime organizado terá que buscar novos caminhos para esconder e multiplicar suas fortunas. Em uma megaoperação realizada na manhã de 28 de agosto de 2025, a Polícia Federal desarticulou um esquema criminoso bilionário no setor de combustíveis, revelando que a facção criminosa PCC utilizava instituições financeiras para lavar dinheiro e ocultar patrimônio. Haddad garantiu que a atuação de fintechs e fundos de investimento como instrumentos de lavagem está com os dias contados.
O ministro destacou que utilizarão Inteligência Artificial para rastrear e acompanhar as movimentações financeiras nas fintechs. Ele enfatizou que a fiscalização será tão rigorosa quanto a aplicada ao sistema bancário tradicional, com tecnologia capaz de detectar movimentações atípicas. “Vamos seguir o dinheiro do criminoso”, afirmou Haddad, prometendo um combate efetivo à lavagem de dinheiro.
As investigações da Polícia Federal devem revelar novos grupos envolvidos em esquemas milionários de adulteração de combustíveis e sonegação de impostos. Apesar das apreensões significativas, há preocupação com o número de mandados de prisão não cumpridos, com apenas seis dos 14 expedidos sendo efetivados. Os responsáveis pela operação garantem que não desistirão até que todos os mandados sejam cumpridos, considerando isso uma questão de honra.
