Nesta terça-feira (22), a Polícia Federal, em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (Ficco), deflagrou a Operação Magma 2, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro operado por integrantes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro com liderança na Bahia. A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão no bairro de Ponta Negra, em Natal, além de um mandado de prisão preventiva, com um dos suspeitos ainda foragido.
As investigações indicam que os alvos da operação mantinham o controle da facção de forma remota, levando uma vida de luxo na capital potiguar. A operação revelou uma complexa rede de lavagem de dinheiro, utilizando empresas de fachada, identidades falsas e “laranjas”, com movimentações financeiras que totalizam cerca de R$ 26 milhões.
Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que também determinou o bloqueio de contas bancárias associadas a nove pessoas físicas e jurídicas. Um dos investigados utilizava pelo menos três documentos falsificados para abrir e movimentar contas em seis bancos, com uma única conta registrando transações que somaram mais de R$ 17 milhões entre janeiro e outubro de 2023. O uso de identidades falsas visava evitar a aplicação da lei penal, já que o investigado possui três mandados de prisão expedidos pela Justiça da Bahia, relacionados a tráfico de drogas e homicídio.
