Dois militares das Forças Armadas foram detidos no Amazonas, suspeitos de liderar um esquema de fraude financeira que causou um prejuízo de R$ 5 milhões ao estado. O método utilizado envolvia a exploração indevida do benefício conhecido como 'cashback', obtido em compras realizadas com cartões de crédito. As prisões ocorreram após investigações que revelaram um esquema complexo, com possíveis ramificações em outros estados.
As investigações, coordenadas pelo delegado Ivo Martins do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), começaram com informações sobre fraudes online. Os suspeitos utilizavam cartões de crédito com altos limites para realizar compras volumosas, especialmente em companhias aéreas. Após acumular o 'cashback', eles cancelavam as transações, mantendo os créditos gerados, o que resultou em aproximadamente 100 transações fraudulentas entre junho e julho deste ano.
Durante a ação policial, os militares confessaram o crime, dificultando a contestação das provas apresentadas pela instituição bancária. O delegado Denis Pinho, coordenador do Departamento de Investigação de Crimes contra o Patrimônio e Serviços Públicos (DIPJ), afirmou que a investigação está apenas começando e que esforços serão feitos para identificar outros envolvidos e rastrear bens adquiridos com os recursos obtidos ilegalmente.
Os dois militares responderão por estelionato eletrônico e lavagem de capitais, enquanto a Polícia Civil continua a apurar a extensão da organização criminosa, que pode ter atuado em outros estados do Brasil.
