A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) anunciou nesta sexta-feira, 4 de agosto de 2023, a aplicação de medidas regulatórias contra nove instituições financeiras e indivíduos por violações na prevenção à lavagem de dinheiro. A decisão segue a conclusão de um caso de lavagem de dinheiro investigado pela MAS.
As instituições multadas incluem grandes nomes do setor financeiro, como UBS, Citi, Julius Baer, Credit Suisse, United Overseas, LGT Bank, além das empresas UOB Kay Hian Private Limited e Blue Ocean Invest, e a Trident Trust Company, especializada em fideicomissos.
O total das multas aplicadas soma 27,45 milhões de dólares cingapurianos. A MAS justificou as penalidades levando em conta a extensão da exposição das instituições a indivíduos de interesse, o número de violações cometidas e a fragilidade dos controles de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML/CFT) de cada entidade.
