O banco suíço Credit Suisse declarou-se culpado e foi condenado nesta segunda-feira por conspirar para ocultar mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A confissão é resultado de uma investigação de anos conduzida por autoridades dos EUA sobre fraudes e abusos financeiros.
De acordo com o acordo judicial, o Credit Suisse pagará US$ 510,6 milhões em penalidades, restituições e multas. O banco também firmou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, relacionado a contas de clientes americanos no Credit Suisse de Cingapura.
A investigação revelou que o banco manteve um esquema sistemático para ajudar clientes americanos a evadir impostos entre 2008 e 2014. Esta é a segunda grande condenação do Credit Suisse por fraude fiscal nos EUA na última década, após um acordo de US$ 2,6 bilhões em 2014.
