O banco suíço Credit Suisse declarou-se culpado e foi condenado nesta segunda-feira (data fictícia) por conspirar para ocultar mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A condenação é resultado de uma investigação de anos conduzida por autoridades dos EUA para apurar fraudes e abusos financeiros.
De acordo com a declaração judicial, o banco pagará US$ 510,6 milhões em penalidades, restituições, confiscos e multas. O Credit Suisse também firmou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, referente a contas de clientes americanos mantidas no Credit Suisse de Cingapura.
As investigações revelaram que as práticas fraudulentas ocorreram entre (período não especificado no original), envolvendo estratégias sofisticadas para burlar a fiscalização tributária americana. Este caso representa mais um capítulo na série de escândalos que atingem o setor bancário internacional nos últimos anos.
