O banco suíço Credit Suisse declarou-se culpado e foi condenado nesta segunda-feira por conspirar para ocultar mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A admissão de culpa encerra uma investigação de anos conduzida por autoridades dos EUA sobre fraudes e abusos financeiros envolvendo clientes americanos.
De acordo com o acordo judicial, o Credit Suisse pagará US$ 510,6 milhões em penalidades, restituições e multas. O banco também firmou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria do Distrito Leste da Virgínia, relacionado a contas de clientes americanos mantidas em sua filial de Cingapura.
A investigação revelou que o banco ajudou clientes americanos a esconder ativos não declarados entre 2008 e 2014, utilizando estruturas offshore complexas. Este é o segundo caso de fraude fiscal envolvendo o Credit Suisse nos EUA na última década, após um acordo de US$ 2,6 bilhões em 2014 por práticas semelhantes.
