O banco suíço Credit Suisse declarou-se culpado e foi condenado nesta segunda-feira por conspirar para ocultar mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em pelo menos 475 contas offshore. A admissão ocorre após anos de investigação das autoridades dos EUA sobre fraudes e abusos financeiros envolvendo clientes americanos.
Segundo documentos judiciais, o banco pagará mais de US$ 510 milhões em penalidades, incluindo restituições, confiscos e multas. A instituição também assinou um acordo de não acusação com a Divisão de Impostos do Departamento de Justiça e com a Procuradoria do Distrito Leste da Virgínia, relacionado a contas de clientes americanos mantidas no Credit Suisse em Cingapura.
O caso expõe práticas de evasão fiscal que remontam a 2013, quando investigações revelaram que o banco ajudou clientes a esconder ativos do fisco americano. Esta é a segunda grande condenação do Credit Suisse por questões fiscais nos EUA na última década, reforçando a pressão regulatória sobre o setor bancário internacional.
