Nesta quinta-feira (22.mai.2025), policiais civis de Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina cumpriram 155 mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em golpes do falso intermediário e lavagem de dinheiro. A operação, batizada de Broker Phantom, resultou no bloqueio de 1.776 contas bancárias e no confisco de aproximadamente R$ 613 mil. Foram expedidos 78 mandados de busca e apreensão, e as autoridades buscam prender 77 pessoas ligadas ao esquema.
Os investigados atuavam em plataformas de vendas online, simulando intermediação em negociações de veículos e imóveis. Eles criavam perfis falsos para se apropriar do dinheiro das transações, manipulando compradores e vendedores. O prejuízo estimado chega a R$ 1,8 milhão, afetando dezenas de vítimas em várias regiões do país. A organização tinha estrutura definida, com membros responsáveis pela engenharia social e outros pela movimentação financeira em contas laranjas.
Além das perdas financeiras, o esquema prejudicou a credibilidade de plataformas digitais e vendedores legítimos. As investigações, lideradas pela Polícia Civil de Goiás com apoio do Laboratório Cibernético do MJSP, identificaram 43 contas falsas e 144 anúncios fraudulentos. A análise financeira revelou uma extensa rede de movimentações ilícitas, reforçando as evidências contra o grupo.
