A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Fantasos, visando desarticular um esquema de pirâmide financeira que movimentou R$ 1,6 bilhão em dois anos. A ação, autorizada pela Justiça Federal, incluiu o sequestro de bens e valores ligados ao caso, além de 11 mandados de busca e apreensão em cidades do Rio de Janeiro. Investigações apontam que o grupo operava com lavagem de dinheiro por meio de criptoativos, afetando milhares de investidores em diversos países.
O esquema foi descoberto com a colaboração de agências internacionais, como o FBI, HSI e IRS-CI, destacando a dimensão transnacional do caso. O líder da operação criminosa já havia sido preso na Suíça em fevereiro e extraditado para os Estados Unidos, onde responde por suas ações. As diligências desta quarta-feira buscam coletar provas adicionais e identificar outros envolvidos.
A PF ressaltou que a operação tem como objetivo recuperar ativos adquiridos com recursos ilícitos e fortalecer as investigações em andamento. O montante arrecadado pelo grupo, estimado em US$ 295 milhões, evidencia a sofisticação e o alcance do esquema. As autoridades reforçam o compromisso de combater crimes financeiros que envolvem criptomoedas e prejudicam investidores em escala global.
