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Portal de notícias Brasil em Folhas > Blog > Cotidiano > Receita Federal e Polícia Federal realizam operação contra esquema de fraude na fronteira com a Venezuela
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Receita Federal e Polícia Federal realizam operação contra esquema de fraude na fronteira com a Venezuela

Marcela Guimarães
Última atualização: 18 de fevereiro de 2025 08:40
Marcela Guimarães
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Tempo: 1 min.
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Na manhã desta terça-feira (18), a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram uma operação para desarticular um esquema de fraude envolvendo um servidor da Receita Federal. O caso está sendo investigado no contexto de práticas ilícitas associadas ao comércio de mercadorias destinadas à Venezuela. A investigação revelou o retorno clandestino de mercadorias exportadas para a Venezuela e carregamentos que não chegaram a cruzar a fronteira, apesar de terem sido formalmente exportados.

De acordo com as apurações, as mercadorias que seriam destinadas ao mercado venezuelano estavam sendo revendidas no Brasil sem o pagamento dos impostos, uma vez que haviam sido formalmente exportadas. Além disso, foram identificadas operações ilegais de câmbio, envolvendo a entrada de moeda estrangeira da Venezuela no território brasileiro, sem a devida declaração à Receita Federal, configurando uma das formas de pagamento utilizadas pelas empresas investigadas.

A operação cumpre 12 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas e Santa Catarina, com foco em quatro endereços ligados ao servidor da Receita Federal suspeito de colaborar com o esquema. Os envolvidos podem ser responsabilizados por crimes como sonegação fiscal, contrabando, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção, entre outros.

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