A Polícia Federal e o Gaeco realizaram uma operação conjunta em 25 de fevereiro de 2025, com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro envolvendo duas instituições financeiras digitais. A investigação, que faz parte de um desdobramento de uma delação premiada, revela o uso de fintechs para ocultar recursos ilícitos ligados ao tráfico de drogas e organizações criminosas. O montante investigado atinge cerca de R$ 30 milhões, e a operação resultou na prisão de um dos envolvidos, além de ordens de busca e apreensão em vários endereços de São Paulo e região.
A operação também incluiu o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca em locais relacionados às empresas investigadas. As fintechs estavam sendo usadas para disfarçar a origem ilícita de recursos por meio de estratégias financeiras complexas, com o envolvimento de contas laranja para movimentar os valores. As autoridades judiciais determinaram o bloqueio de contas bancárias e a suspensão temporária das atividades das instituições de pagamento.
Além das prisões, a Justiça decretou o sequestro de bens dos suspeitos e a suspensão das atividades das empresas envolvidas. A ação é considerada uma das maiores operações de combate à lavagem de dinheiro no Brasil, com foco no uso de novas tecnologias e sistemas financeiros alternativos para facilitar práticas criminosas.
