A Polícia Civil de Sergipe realizou, nesta quarta-feira (22), a operação “Fênix Fraudulenta”, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro em várias cidades do estado, incluindo Estância, Itabaiana e Aracaju. A investigação revelou que um grupo utilizava empréstimos bancários fraudulentos, obtidos por meio de empresas fictícias, para realizar movimentações financeiras ilícitas, gerando um prejuízo superior a R$ 1,2 milhão para as instituições financeiras. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão, além de estender suas ações para Maceió (AL), onde funcionava um dos escritórios do grupo.
O esquema envolvia a criação de empresas de fachada, que, após a obtenção dos empréstimos, eram transferidas para nomes de laranjas, dificultando a identificação dos responsáveis pelas dívidas. Com os valores fraudulentos, os integrantes do grupo compravam celulares, joias de ouro e relógios para revenda, além de movimentar dinheiro por meio de cartões de crédito. As investigações também apontaram para práticas de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa, uma vez que os envolvidos manipulavam documentos e registravam vendas de produtos sem nota fiscal.
A operação, que contou com a colaboração de várias unidades policiais, identificou o envolvimento de outras cidades sergipanas e até mesmo de outros estados. As apurações revelaram que, além das atividades de venda de produtos e cursos, o grupo passou a se envolver também em empréstimos fraudulentos por meio de cartões de crédito, além de acumular dívidas com a Secretaria da Fazenda. A operação teve como objetivo principal desmantelar a rede criminosa e interromper as práticas de lavagem de dinheiro que afetavam tanto as instituições financeiras quanto a economia local.
