A Polícia Civil de Sergipe realizou nesta quarta-feira (22) a operação “Fênix Fraudulenta”, que desarticulou um grupo criminoso envolvido em práticas de lavagem de dinheiro e causou prejuízo superior a R$ 1,2 milhão a instituições financeiras. A operação cumpriu dois mandados de prisão e 10 ordens de busca e apreensão nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju, além de Maceió (AL), onde funcionava um dos escritórios do grupo.
Segundo a polícia, os investigados obtinham empréstimos bancários fraudulentos direcionados a empresas e, em seguida, realizavam a lavagem dos valores por meio da venda de produtos como celulares, joias de ouro e empréstimos em cartões de crédito. A movimentação financeira chegou a R$ 120 mil em um único dia. Além de lavagem de dinheiro, os envolvidos são investigados por estelionato, falsidade ideológica e formação de organização criminosa.
As investigações começaram com apurações sobre receptação e lavagem de dinheiro, revelando que o grupo utilizava empresas de fachada para contrair empréstimos, transferindo os negócios para laranjas e dificultando a cobrança das dívidas. A operação identificou ainda empresas irregulares e vínculos em outras cidades e estados. O grupo também atuava em outras atividades, como a venda de cursos e serviços, com o objetivo de encobrir a origem ilícita dos recursos.
