A Polícia Federal realizou, na manhã de quarta-feira (4), uma operação nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, cumprindo 19 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro para uma organização criminosa de origem italiana. A operação, chamada Calábria, é baseada em informações enviadas pela Guardia di Finanza, a polícia especial da Itália, que apontou movimentações financeiras suspeitas entre os dois países.
A investigação revelou que contadores e advogados estavam envolvidos na criação e gestão de empresas de fachada, registradas em endereços fictícios ou compartilhados. Essas empresas serviam para transferir recursos ilícitos provenientes da Europa, com o objetivo de lavar dinheiro no Brasil, principalmente no Ceará. Além disso, o esquema também visava a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros ligados ao crime organizado.
Além dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal executou ordens judiciais para suspender as atividades das empresas implicadas e cancelar os vistos de investidor dos estrangeiros investigados. Os crimes sob investigação incluem lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e crimes tributários, com penas que podem chegar até 30 anos de prisão. A operação segue em andamento, com a colaboração das autoridades italianas.
