A Operação Integration está investigando um possível esquema de lavagem de dinheiro envolvendo jogos ilegais, com foco em uma empresa de apostas online. A operação, conduzida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), revelou movimentações financeiras significativas, incluindo contas no exterior, como o bloqueio de milhões de euros em bancos no Reino Unido. A investigação sugere que a empresa poderia estar envolvida em práticas ilícitas, como sonegação fiscal e evasão de divisas, além de possíveis ligações com o jogo do bicho. A juíza responsável pelo caso concedeu um novo prazo de cinco dias para o MPPE se manifestar, além de encaminhar o processo à Procuradoria-Geral de Justiça.
O promotor responsável pela investigação indicou que o caso ainda tem lacunas a serem preenchidas, especialmente no que diz respeito às contas da empresa no exterior, e reforçou a necessidade de aprofundar as investigações para esclarecer o papel dos envolvidos. A polícia apura a movimentação de 485 milhões de euros em um ano, supostamente originados de jogos ilegais e camuflados em diversas operações financeiras. A empresa alvo das investigações, por sua vez, negou qualquer irregularidade, alegando que os valores bloqueados são legítimos e estão devidamente registrados junto ao Banco Central.
A empresa mencionada na investigação, que explora a marca “Esportes da Sorte”, defende sua legalidade e afirma que os valores envolvidos estão em conformidade com as leis fiscais e bancárias. A companhia também questionou a decisão judicial que determinou o bloqueio dos recursos, destacando que a ação foi tomada sem a devida consulta ao MPPE. A investigação segue em andamento, com os envolvidos tendo suas atividades cuidadosamente analisadas pelas autoridades brasileiras e internacionais.
