A Polícia Civil do Piauí deflagrou a Operação Contrafeito na manhã desta quarta-feira (4) nas cidades de Teresina e Timon (MA), com o objetivo de desarticular um esquema de liberação de empréstimos e financiamentos fraudulentos. Servidores públicos e gerentes de bancos são suspeitos de concederem empréstimos a empresas com endereços fictícios ou inexistentes, recebendo vantagens indevidas em troca. A operação já resultou no bloqueio de R$ 8,7 milhões em bens e contas bancárias de envolvidos, conforme decisão judicial.
A investigação revelou que os empréstimos eram solicitados com documentos contábeis e faturamentos manipulados, sendo esses registros artificiais produzidos pelos suspeitos. Além dos gerentes bancários e servidores públicos, um contador e empresas associadas ao esquema também estão sendo investigados por corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A ação é um desdobramento de uma investigação anterior realizada em dezembro de 2022.
A polícia está à procura de três pessoas, e diligências estão sendo realizadas em nove endereços. A operação busca interromper a continuidade das fraudes, que envolvem valores consideráveis e afetam diretamente o sistema financeiro. A Justiça já determinou o sequestro de bens de alto valor, que estão sendo investigados como parte do esquema criminoso.
