A Polícia Federal realizou uma operação nesta quinta-feira (7) para cumprir um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de cometer crimes financeiros no Brasil. A ação aconteceu em cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de recuperar bens e ativos obtidos por meio de práticas ilícitas que afetaram o Sistema Financeiro Nacional. A organização criminosa teria causado prejuízos estimados em R$ 260 milhões a cerca de 10.000 investidores.
As investigações foram iniciadas após denúncias de vítimas, que relataram que os investigados se apropriaram de valores aplicados em uma empresa de investimentos focada em criptomoedas e no mercado Forex. Segundo a PF, o grupo montou uma estrutura empresarial complexa para captar recursos de investidores, que depois foram desviados para o exterior sem o conhecimento dos aplicadores, utilizando corretoras de criptomoedas. O líder do grupo é suspeito de usar a religião como estratégia para atrair os investidores, ampliando a captação de recursos.
A operação, chamada Profeta, também envolveu o sequestro de bens e valores que totalizam R$ 262 milhões, valor correspondente ao montante do prejuízo investigado. Os mandados foram cumpridos em várias cidades, incluindo Rio de Janeiro, Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, em São Paulo. Os crimes investigados abrangem delitos contra o Sistema Financeiro Nacional, como apropriação indevida, operação sem autorização de instituição financeira e evasão de divisas, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional.
