O governo federal dos Estados Unidos está conduzindo uma investigação sobre a empresa de criptomoeda Tether, focando em possíveis violações de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro. A investigação, liderada por promotores de Manhattan, busca determinar se a Tether foi utilizada para financiar atividades ilícitas, incluindo comércio de drogas e terrorismo. O Departamento do Tesouro considera a possibilidade de sancionar a Tether devido ao uso da criptomoeda por grupos e indivíduos sob sanções americanas, o que poderia impedir cidadãos dos EUA de realizar negócios com a empresa.
Tether, cuja criptomoeda é amplamente negociada e atrelada ao dólar, é vista como uma alternativa em regiões onde o uso da moeda americana é restrito. A empresa, no entanto, tem enfrentado crescente escrutínio por parte de reguladores e autoridades policiais, que se preocupam com seu papel no financiamento de atividades potencialmente ameaçadoras à segurança nacional dos Estados Unidos, incluindo programas de armas nucleares e tráfico de drogas.
A investigação sobre a Tether já dura vários anos e começou com a análise de possíveis fraudes bancárias por parte de seus apoiadores. Em resposta, a empresa afirmou não ter evidências de uma investigação mais ampla e contestou as alegações de envolvimento em atividades criminosas, destacando seu compromisso em colaborar com as autoridades para combater práticas ilícitas.
