O governo federal dos Estados Unidos está conduzindo uma investigação criminal sobre a Tether, uma das principais criptomoedas do mundo, em relação a possíveis violações de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro. Promotores do gabinete do procurador de Manhattan estão avaliando se a criptomoeda foi utilizada para financiar atividades ilegais, incluindo comércio de drogas, terrorismo e hacking, bem como para lavar os rendimentos provenientes dessas ações. O Departamento do Tesouro considera a possibilidade de impor sanções à Tether devido ao seu uso por indivíduos e grupos que já estão sob sanções americanas.
A Tether é particularmente preocupante para os reguladores, uma vez que seu valor está atrelado ao dólar, tornando-a uma alternativa viável em regiões onde o uso da moeda americana é restringido. A criptomoeda movimenta até US$ 190 bilhões diariamente, sendo uma ferramenta de financiamento relevante para vários grupos associados a preocupações de segurança nacional. As investigações já estão em andamento há anos, inicialmente focadas em possíveis fraudes bancárias cometidas por alguns de seus apoiadores.
Em resposta às alegações, a Tether negou estar envolvida em atividades ilegais e enfatizou seu compromisso em colaborar com autoridades para combater práticas ilícitas. A empresa afirmou que não há indícios de uma investigação mais ampla contra ela, destacando seus esforços em manter a conformidade com as regulamentações internacionais.
