O governo federal dos Estados Unidos está conduzindo uma investigação sobre a empresa de criptomoeda Tether, focando em possíveis violações de sanções e regulamentações de combate à lavagem de dinheiro. A investigação, que é liderada promotores do escritório do procurador de Manhattan, busca determinar se a Tether foi utilizada para financiar atividades ilegais, como comércio de drogas, terrorismo e hacking, além de avaliar se os rendimentos dessas atividades foram lavados por meio da criptomoeda.
O Departamento do Tesouro dos EUA está considerando sancionar a Tether, especialmente devido ao uso de sua criptomoeda por indivíduos e grupos que estão sob sanções, o que inclui organizações identificadas como ameaças à segurança nacional. A Tether, que mantém seu valor atrelado ao dólar, tem se tornado uma opção atrativa em locais onde o uso da moeda americana é restrito. Essa situação levantou preocupações entre reguladores e autoridades, uma vez que a criptomoeda movimenta volumes significativos diariamente, contribuindo para o financiamento de atividades consideradas ilícitas.
Embora a investigação sobre a Tether tenha sido iniciada há alguns anos, a empresa se defende, afirmando não ter indicações de uma investigação mais abrangente. A Tether se compromete a colaborar com as autoridades para combater atividades ilícitas e considera as alegações de envolvimento em atividades criminosas como infundadas. A situação destaca a crescente pressão regulatória sobre o setor de criptomoedas e as complexas interações entre tecnologia financeira e compliance legal.
