A Operação Integration está em andamento para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a atividades ilegais, incluindo o jogo do bicho e apostas esportivas. Vários indivíduos e empresas, incluindo casas de apostas e influenciadores, são alvos da investigação. O inquérito, conduzido pela Polícia Civil de Pernambuco, revelou conexões entre os envolvidos, que movimentaram grandes quantias financeiras de maneira suspeita, levantando questões sobre a origem dos recursos.
Entre os principais investigados estão empresários que dirigem casas de apostas online, além de influenciadores conhecidos. A operação destaca transações financeiras que podem ter sido utilizadas para ocultar a proveniência de recursos ilícitos. Relatórios da Receita Federal e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam movimentações financeiras desproporcionais em relação aos rendimentos declarados pelos suspeitos, sugerindo a utilização de artifícios para a lavagem de dinheiro.
Com a recente concessão de habeas corpus a alguns dos investigados, incluindo influenciadores e empresários, a operação continua a evoluir. As defesas dos envolvidos sustentam que as transações realizadas foram legais e realizadas em conformidade com as regulamentações pertinentes. As autoridades seguem coletando provas e analisando os dados financeiros para aprofundar a investigação e elucidar os fatos relacionados ao caso.
