O ex-presidente executivo da Binance, Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos Estados Unidos por violação de leis contra lavagem de dinheiro, após a empresa admitir ter burlado regras e concordar em pagar US$ 4,32 bilhões. O juiz distrital impôs a sentença, criticando Zhao por priorizar o crescimento e os lucros em detrimento do cumprimento das leis. A acusação alega que a corretora de criptomoedas acolheu criminosos, não reportou transações suspeitas envolvendo grupos terroristas e facilitou a venda de materiais de abuso infantil, além de lucrar com ransomware.
Zhao, conhecido como CZ, pediu desculpas ao juiz antes da sentença, admitindo falhas na implementação de medidas contra lavagem de dinheiro. Seus advogados buscaram liberdade condicional, destacando sua cooperação e o pagamento de multas, mas a solicitação foi negada. Esta condenação é mais um episódio em meio a escândalos no setor de criptomoedas, com outro executivo, Sam Bankman-Fried, recentemente condenado a 25 anos de prisão por fraude na FTX. Autoridades dos EUA intensificam investigações após o colapso dos preços das criptomoedas em 2022, revelando fraudes e comportamentos ilícitos.
A crise na Binance evidencia um cenário de vigilância rigorosa das autoridades dos EUA, com Zhao deixando a presidência após a empresa admitir irregularidades. A corretora, acusada de adotar um modelo que favorece criminosos, também enfrenta acusações de não relatar transações suspeitas envolvendo grupos terroristas e de lucrar com atividades ilícitas. Zhao permanece em liberdade mediante fiança milionária e concordou em não contestar futuras sentenças federais americanas, além de ter pago multas significativas às autoridades regulatórias.
