A polícia prendeu 22 pessoas e apreendeu bens no valor de mais de 650 milhões de dólares em conexão com uma suposta fraude ligada ao fundo de recuperação pós-pandemia da União Europeia (UE). Após uma investigação do procurador da UE, oito pessoas foram detidas, 14 colocadas em prisão domiciliária e duas impedidas de exercer suas profissões. A operação resultou em apreensões de Lamborghinis, Porsches, relógios Rolex, joias Cartier, criptomoedas, moradias de luxo e outros itens de valor em vários países europeus.
A suspeita de uma organização criminosa executando um esquema de fraude entre 2021 e 2023 para enganar os pacotes de recuperação da Itália veio à tona. O grupo teria solicitado subsídios não reembolsáveis para apoiar pequenas e médias empresas, preparando falsos balanços para ocultar a inatividade e ficticiedade das empresas. Após obter cerca de 650 milhões de dólares em fundos, transferiram para contas bancárias em outros países, utilizando criptomoedas, inteligência artificial e servidores em nuvens offshore para realizar e ocultar a fraude.
Além disso, os Estados Unidos também enfrentam desafios similares, com alertas sobre a distribuição de fundos fraudulentos pós-pandemia. A administração de pequenas empresas distribuiu mais de US$ 200 bilhões em recursos potencialmente fraudulentos. A operação contra a fraude de recuperação pós-pandemia na UE traz à tona preocupações sobre o uso indevido de fundos destinados a reviver a economia europeia, com a Itália sendo o maior beneficiário do fundo de recuperação da UE.
